Në disa publikime online është shpërndarë një dokument që ngre pretendime serioze për aktivitetet e një strukture të quajtur “Skyline Developments”, e cila përshkruhet nga autorët si një kompani teknologjike e përfshirë në skema të dyshuara për pastrim parash dhe keqpërdorim të të dhënave financiare midis Kanadasë dhe Shqipërisë.
Dokumenti nuk është verifikuar nga burime të pavarura dhe nuk shoqërohet me vendime gjyqësore apo prova të konfirmuara.
Pretendimet për drejtimin e rrjetit
Sipas autorëve të dokumentit, në krye të këtij rrjeti qëndron një individ i identifikuar si Ergys Agasi, i përshkruar si figurë qendrore e operacioneve mes Durrësit dhe Tiranës. Në të njëjtin material pretendohet se një tjetër person, Kevin Shytaj, vepron nën drejtimin e tij dhe merret me menaxhimin operacional të aktivitetit të dyshuar.
Po ashtu, dokumenti përmend edhe Olsi Ramën, duke e paraqitur si një figurë me rol bashkëpunues në strukturë. Këto pretendime nuk janë konfirmuar nga burime zyrtare apo hetime publike të njohura.
Pretendime për menaxhimin financiar
Dokumenti pretendon se rrjeti përdor sisteme të ndryshme bankare në Shqipëri për qarkullimin e fondeve dhe kombinon transferta bankare me pagesa në para fizike. Sipas autorëve, disa fonde kanalizohen edhe përmes organizatave bamirëse, ndërsa kompani dhe projekte të ndryshme përdoren si mbulesë për aktivitetin e pretenduar.
Asnjë nga këto pretendime nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur.
Roli teknik i pretenduar
Një tjetër individ, i identifikuar në dokument si Henri Pasha, përshkruhet si përgjegjës për ndërtimin e infrastrukturës teknologjike të sistemit.
Sipas materialit, ai ka zhvilluar mjete softuerike si sisteme automatizimi, analiza të të dhënave dhe platforma digjitale që pretendohet se janë përdorur për mbledhje dhe përpunim të të dhënave financiare.
Dokumenti nuk ofron prova teknike të pavarura për këto pretendime.
Persona të tjerë të përmendur
Në dokument përmenden gjithashtu individë të tjerë, të cilëve u atribuohen role të ndryshme në koordinim, komunikim dhe presion operacional. Edhe këto pretendime mbeten të pakonfirmuara.
Materiali i publikuar pretendon përdorimin e platformave të ndryshme komunikimi dhe disa institucione bankare në Shqipëri për qarkullimin e fondeve. Gjithashtu përmenden kompani dhe kontrata ndërkombëtare si pjesë e një skeme të dyshuar mbulimi për aktivitetin e pretenduar.
Asnjë institucion bankar apo kompani e përmendur nuk ka reaguar publikisht në lidhje me këto pretendime, deri në momentin e publikimit të këtij materiali.
